公告日期：2026-03-31

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026 年版）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立与公司战略转型目标、经营业绩、个人贡献及风险责任相匹配的薪酬体系，强化激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）等有关法律法规及《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、外部董事）和高级管理人员，其中高级管理人员具体包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：

（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管要求及《公司章程》规定，落实《上市公司治理准则》（2025 年修订）等强制要求；

（二）激励与约束并重原则：薪酬与公司经营业绩、转型发展成效、个人履职表现及风险责任紧密挂钩，强化亏损约束与合规问责，落实薪酬止付追索机制；
（三）适配性原则：结合公司战略转型（含业务布局、产能建设、资产整合等）阶段特性，兼顾行业薪酬水平与公司实际经营状况；

（四）公平、公开原则：薪酬管理坚持标准公平、程序公开、分配公正；薪酬决策程序、制度内容、执行情况按规定公开披露，接受股东、监管机构及社会监督。

第二章 管理机构

第四条 决策机构及职责

（一）董事会薪酬与考核委员会：负责拟定、修订本制度及全体董事、高级
管理人员具体薪酬方案，明确薪酬确定依据、构成及考核标准，其职责与权限按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行；对薪酬方案的合规性、合理性、公允性进行审核，形成书面意见后提交董事会审议。

（二）回避原则：在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价、讨论其报酬时，该董事应当回避表决。

第五条 审批权限

（一）董事会：审议本制度及高级管理人员薪酬方案，形成决议后按规定披露；涉及关联董事的，关联董事回避表决。

（二）股东会：审议本制度中涉及董事薪酬的相关条款及董事薪酬方案，决议需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过后方可生效；董事薪酬事项单独形成议案，不与年报合并表决。高级管理人员薪酬方案由董事会批准后，向股东会说明并充分披露。

第三章 薪酬构成与标准

第六条 薪酬体系

公司董事（不含独立董事及外部董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分构成，可根据公司经营需要，经董事会薪酬与考核委员会批准，为专门事项设立专项奖励，作为薪酬补充；薪酬总额根据公司年度经营业绩、战略转型进度、行业水平动态调整，兼顾成本控制与激励效果，所有薪酬核算均与绩效考核结果直接挂钩。

第七条 基本薪酬

（一）定义：基本薪酬是保障董事、高级管理人员基本生活的固定报酬，根据岗位职责、任职资格、工作复杂度、行业薪酬水平及公司经营状况综合确定，其中高级管理人员基本薪酬参照公司《薪酬管理办法》岗位等级标准核定，占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（二）发放方式：按月固定发放，年度内无特殊情况不做调整，发放金额与考勤结果挂钩，具体参照《薪酬管理办法》考勤核算规定执行。

（三）特殊约定：在公司亏损期间，基本薪酬原则上不增长，确需调整的，需经董事会薪酬与考核委员会专项论证并披露调整理由及合理性。

第八条 绩效薪酬

（一）定义：绩效薪酬是与公司经营业绩、转型发展成效、个人履职表现挂钩的浮动报酬，体现激励性与贡献度，其核定、发放与考核结果直接挂钩，绩效工资核算执行《绩效考核管理办法》相关公式及标准。

（二）核定依据：

1.公司层面考核指标：包括但不限于营业收入、净利润、核心产品产能达成率、技术研发进度、资产整合推进情况等核心经营指标作为董事、高级管理人员绩效考核核心依据；

2.个人层面考核指标：包括岗位职责履行情况、合规履职情况、团队管理成效等，结合个人年度工作任务书制定。

（三）发放规则：绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按照季度和年度分别考核，并按本制度第四章规定执行发放。

第九条 中长期激励

中长期激励包括股权激励、分红激励等，结合公司战……
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