公告日期：2026-04-28

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-049

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十一届董事
会第四次（2025 年度）会议审议通过，公司定于 2026 年 5 月 20 日下午 14：30 在公司会
议室召开 2025 年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 12 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司 2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度拟不进行利润

2.00 分配及资本公积金转增股本的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬（津

3.00 贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴） 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股

4.00 非累积投票提案 √

本总额三分之一的议案》

2、上述议案已由公司第十一届董事会第四次（2025 年度）会议审议通过，上述议案
的具体内容，详见于 2026 年 04 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第四次（2025 年度）会议决议公告》（公告编号：2026-050）。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、以上第 1、2、3、4 项议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

5、公司独立董事将……
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