公告日期：2026-04-28

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的要求和《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定经营。现将董事会 2025 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：

一、2025年度经营情况

2025 年是公司完成破产重整、实施战略转型的攻坚之年。面对复杂严峻的内外部经营环境，公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，在董事会的正确领导下，紧紧围绕“聚焦含锌铟固危废资源化利用、打造稀贵金属循环经济龙头”的核心战略，全面推进战略调整、业务结构优化、技术升级、市场拓展与内部治理等多维度工作，在营收规模、产业布局、技术研发等方面取得阶段性成效。但受转型投入、资产减值、行业周期等多重因素影响，公司全年经营业绩仍未实现扭亏为盈，整体呈现“营收稳步增长、亏损阶段性扩大、转型持续深化”的发展态势。

2025 年公司实现归属母公司净利润-211,067,477.86 元，实现营业收入475,189,394.61 元。

二、2025年重点完成的工作

2025 年度，在董事会的正确领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。

（一）修订完善公司章程

报告期内，公司根据最新版的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股

票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025

年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司

章程》进行了修订完善，进一步提高公司的规范治理水平。

（二）董事会日常工作情况

2025 年度，董事会共召开 14 次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决

议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议届次 召开时间 召开 出席人员 议案审议情况

方式

第十一届董事会 《第十一届董事会第十一次临时会
1 第十一次临时会 2025-02-07 通讯 7 名董事 议决议公告》（公告编号 2025-011）
议 表决 全部出席 披露网站：巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会 《第十一届董事会第十二次临时会
2 第十二次临时会 2025-03-09 通讯 7 名董事 议决议公告》（公告编号 2025-018）
议 表决 全部出席 披露网站：巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会 《第十一届董事会第十三次临时会
3 第十三次临时会 2025-04-03 通讯 7 名董事 议决议公告》（公告编号 2025-023）
议 表决 全部出席 披露网站：巨潮资讯网

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