公告日期：2026-04-28

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修

订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，

按时出席董事会、董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各

专门委员会各项议案，并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公

司规范健康发展。

本人在 2025 年度的任职期间为：2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。

现将本人在 2025 年度任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

管世翾，男，1964 年生，汉族，中共党员，硕士学历，1986 年毕业于华东

冶金学院金属材料专业，2001 年毕业于中共中央党校工商管理专业。历任中国

循环经济协会副秘书长，中国循环经济协会废家电专委会秘书长等职务；现任公

司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、董

事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公

司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，

没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的

其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

1、2025 年度出席公司董事会、股东会会议情况

独立董 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两

事姓名 应参加董 席次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 出席股东会
事会次数 加会议

管世翾 3 0 3 0 0 否 1

公司 2025 年度共召开董事会会议 14 次，本人任期内应出席董事会 3 次，本

人均按时出席，在公司会议召开前及会议期间，能够与公司积极沟通，及时获取

议各项议案并发表意见。

（二）发表独立意见情况

序 会议届次 发表意见 发表意见事项 意见
号 时间 类型

第十一届董事会

1 2025 年第五次 2025/12/25 1、关于公司 2026 年度日常关联交易 同意
独立董事专门会 预计情况的专项说明和审核意见

议

（三）专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人出席了 1 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员，勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对公司 2025 年度审计机构选聘、年末财务内控事项等重要事项进行审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

2、董事会提名委员会

报告期内，本人出席了 1 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为公司第十一届董事会提名委员会委员，对高级管理人员任职资格进行认真审核，确保公司对于董监高的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《公司章程》的要求。

3、薪酬与考核委员会

报告期内本人任职期间，结合公司实际情况，未召开薪酬与考核委员会会议，无相关履职事项……
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