公告日期：2026-04-28

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-050
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

第十一届董事会第四次（2025 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第四次（2025 年度）会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以微信电子文件（书面
形式）向公司全体董事及高级管理人员发出，通知发出时间距会议召开时间满10 个自然日，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

2．会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。

3．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以现场与通讯表决相结合的方式出席董
事 7 名。

4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司高级管理人员列席。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-043、2026-044）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度总裁工作报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 2026 年第一季度报告》的全文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津
贴）方案的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直……
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