公告日期：2025-06-06

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-37
广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年6月19日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：全部下述七个提案 √

1.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √

《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2025 √
6.00

年度薪酬的议案》

7.00 《关于独立董事 2025 年度薪酬的议案》 √

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述第6项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。
2．披露情况：

上述提案详见公司于2025年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-24）、《第十届监事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-25）、《2024年年度报告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2．登记时间：2025年6月23日、24日9:00—11:30，14:30—17:00。
3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十
楼董事会办公室。

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