公告日期：2026-01-28

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-10
广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2026年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2026年2月6日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：全部下述两个提案 √

1.00 《关于增补董事的议案》 √

2.00 《关于借款暨关联交易的议案》 √

股东会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

上述第2项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东
会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

2．披露情况：

上述第1项提案详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-81）。

上述第2项提案详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《关联交易公告》（公告编号：2026-09）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2．登记时间：2026年2月10日、11日9:00—11:30，14:30—17:00。
3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。

4．与会股东交通、食宿费自理。

5．会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518

联系人：潘威豪

电话：0763-3369393

传真：0763-3362693

电子邮箱：jlgf000712@163.……
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