公告日期：2026-04-29

广东锦龙发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议和董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现 将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

潘培豪，男，49岁，法律硕士，曾任中国工商银行广州下九路支行 信贷员、团委书记，广东联合发展律师事务所律师，广东凯成律师事务 所律师，广东科德律师事务所律师；现任广东锦龙发展股份有限公司第 十届董事会独立董事，广东信耀律师事务所律师、负责人。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

是否连续两次

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东会次
独立董事姓名 未亲自参加董

加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 数

事会会议

潘培豪 15 14 1 0 0 否 3

本人对提交董事会或股东会的议案均进行了认真审议，与公司经营 管理层保持了充分的沟通，提出了关于公司发展和重大事项运作的相关
合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求，因此本人对2025年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员，切实履行了委员责任和义务，按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，出席或召集专门会议，认真研讨会议议案，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

会议出席情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

《关于非独立董事、监事及高级管理人员

第十届董事会薪酬与考核委员会

2025 年 4 月 25 日 2025 年度薪酬的议案》、《关于独立董事

2025 年第一次会议

2025 年度薪酬的议案》

第十届董事会提名委员会 2025 年第

2025 年 1 月 10 日 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

一次会议
第十届董事会提名委员会 2025 年第

2025 年 12 月 22 日 《关于增补董事的议案》

二次会议

2025年任职期间，公司未召开董事会审计委员会会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人共出席1次独立董事专门会议，按照《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关要求，认真审议《关于借款暨关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。