公告日期：2026-04-29

广东锦龙发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、公司 2025 年度经营情况的回顾

报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平，推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 92,990.56万元，比上年同期增加 40.33%；营业利润 28,242.79 万元，比上年同期增加 3,289.38%；实现投资收益 101,678.26 万元，比上年同期增加 62.83%；利润总额 27,877.48 万元，比上年同期增加 1,670.81%；归属于母公司所有者的净利润 28,348.80 万元，比上年同期增加417.70%。

报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 61,870.44 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,998.15 万元；参股公司东莞证券实现营业收入 338,586.00 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 124,499.31 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）公司董事会共召开了 15 次会议，及时高效地进行了公司经营决策。

（二）公司董事会认真执行了股东会的相关决议，及时完成了股东会授权的各项工作。

（三）报告期内，公司独立董事姚作为先生、聂织锦女士、潘培豪先生亲自出席了公司 1 次独立董事专门会议、15 次董事会会议和 3次股东会会议。公司独立董事对公司相关事项召开独立董事专门会议审议，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。

公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出

异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

召开会 提出的重要意 其他履行职责 异议事项具体
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

议次数 见和建议 的情况 情况（如有）

张丹丹、禤振 《关于终止筹划重大资产

发展战略委员会 1 2025 年 5 月 19 日 同意相关议案 - -

生、苏声宏 重组的议案》

《关于聘任公司董事会秘

姚作为、潘培 2025 年 1 月 10 日 同意相关议案 - -

提名委员会 2 书的议案》

豪、罗序浩

2025 年 12 月 22 日 《关于增补董事的议案》 同意相关议案 - -

《2024 年年 度报 告》 及

《2024 年年度报告摘要》、

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