公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-025

证券代码：837928 证券简称：雷克斯 主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话和书面方式发出5.会议主持人：刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购维曼杰斯科技（成都）有限公司49%股权》的议案1.议案内容：

公司拟以2元的价格收购张华、程龙持有的维曼杰斯科技（成都）有限公司49%的股权，具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司收购股权的公告》（公告编号：2019-023）。

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第九十七条规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选羊华为公司董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事王新平个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举羊华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。羊华不是失信联合惩戒对象。

羊华简历如下：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于重庆三峡职业学院电子信息工程工程专业，专科学历。2009年3月至2013年9月任信泰纬创影像科技（深圳）有限公司项目工程师；2013年10月至2014年8月任深圳迈腾电子有限公司项目经理；2015年3月至2016年6月任成都恒晶科技有限公司项目经理；2016年8月至今任雷克斯技术部负责人。

具体内容详见公司于同日在股转公司网站上发布的：《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王熙为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王新平因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，聘任王熙为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王熙不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-025

王熙简历如下：女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于四川大学英语专业，本科学历。1999年1月至2006年1月任四川托普集团四川托普电脑有限公司总经理助理，2006年2月至2009年8月待业，2009年9月至2016年2月任雷克斯有限人力资源部总监；2016年2月至今任雷克斯董事、人力资源部总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王熙为公司财务负责人》的议案

1.议案内容……
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