公告日期：2026-01-20

国投丰乐种业股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年一月

国投丰乐种业股份有限公司上市公告书

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

戴登安 刘静 包跃基

绳纬 李承波 张立阳

______________ ______________ ______________

郑晓明 刘松 王宏峰

国投丰乐种业股份有限公司
2026年1 月 19 日
国投丰乐种业股份有限公司上市公告书

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签名：

包跃基 李宗乐 费皖平

袁涛 顾晓新

国投丰乐种业股份有限公司
2026年1 月 19日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1 、发行股票数量：184,204,494 股

2 、发行股票价格：5.91 元/股

3 、募集资金总额：1,088,648,559.54 元

4 、募集资金净额：1,078,352,767.61 元
二、新增股票上市安排

1 、股票上市数量：184,204,494 股

2、股票上市时间：2026年 1 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转
让， 自 2026年 1 月 21 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司
发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

特别提示 ...... 3
目录...... 4
释义 ...... 8
第一节 公司基本情况 ...... 9

一、发行类型和面值 ...... 10

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 10

（一）本次发行履行的内部决策程序 ...... 10

（二）本次发行履行的其他审批程序 ...... 10

（三）发行过程......10

三、发行时间 ...... 11

四、发行方式 ...... 11

五、发行数量 ...... 11

六、发行价格 ...... 12

七、募集资金和发行费用 ...... 12

八、募集资金到账及验资情况 ......12

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 13

十、新增股份登记托管情况 ...... 13

十一、发行对象认购股份情况 ...... 13

（一）发行对象基本情况 ...... 13

（二）发行对象与发行人关联关系 ...... 14

（三）发行对象与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 ...... 14

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 .....……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。