公告日期：2026-02-13

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-007
国投丰乐种业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定
于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关
会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号
会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

2.披露情况的说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2026-004）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。
（2）根据相关规定，上述议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并
应在 2026 年 2 月 28 日 17:00 前以传真或……
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