公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司

关于国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，与中信建投证券合称“保荐机构”）作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“国投丰乐”或“发行人”）向特定对象发行股票的联合保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国投丰乐募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2768号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票184,204,494股，发行价格为每股人民币5.91元，募集资金总额为人民币1,088,648,559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）10,295,791.93元后，实际募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元。该募集资金已于2025年12月26日到账。上述资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（中证天通（2025）验字21100004号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金本年度使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票的募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 1,078,352,767.61

使用募集资金 B1 0

截至期初累计发生额 使用利息 B2 0

利息收入净额 B3 0

使用募集资金 C1 0

本期发生额 使用利息 C2 0

利息收入净额 C3 0

使用募集资金 D1=B1+C1 0

截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 0

利息收入净额 D3=B3+C3 0

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 1,078,352,767.61

实际结余募集资金 F 1,078,352,767.61

差异 G=E-F 0

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深……
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