公告日期：2026-04-24

国投丰乐种业股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（王宏峰）

作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“国投丰乐”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王宏峰，男，1976 年生，中共党员，法学学士，具备上市公司独立董事任职资格。1999 年毕业于湖南财经学院法律系国际经济法专业，获法学学士学位。历任北京城建北方建设有限责任公司总经理助理兼经理办主任、董事会秘书兼综合办副主任，金威建设集团有限公司法务部高级法务经理，北京一方控股集团有限公司法务部法务经理，北京城建北方德远实业有限公司总经理助理，北京城建北方集团有限公司总法律顾问、总裁助理、法定代表人、经理兼审计风控管理中心总经理、总法律顾问。现任北京城建北方集团有限公司总法律顾问，北京安诚仪典当有限责任公司法定代表人、执行董事、经理，国投丰乐独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在国投丰乐担任除独立董事外的其他职务，与国投丰乐及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受国投丰乐及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对 2025 年度的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任国投丰乐独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本人积极参加公司的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司召集和召开的股东会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会各项议案均未提出异议，均投了赞成票。

2025 年度，本人出席董事会及股东会会议的情况如下表：

应出席董事 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 应出席股 实际出席股
姓名

会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会议 东会次数 东会次数

王宏峰 10 2 8 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，履职
情况如下：

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

审议《2024 年年度报告及报告摘要》

《2024 年度内部控制自我评价报告》 审议通过并同意提交
审计委员会 2025 年 3 月 10 日

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 董事会审议

议案》

审议通过并同意提交
审计委员会 2025 年 4 月 29 日 审议《2025 年第一季度报告》

董事会审议

审议通过并同意提交
审计委员会 2025 年 8 月 28 日 审议《202……
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