公告日期：2026-04-24

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-022
国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12
日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于 4 月 22 日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过了《2025 年度报告和年报摘要》；

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》；

公司以总股本 798,219,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 23,946,584.22 元（含税）。

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

2025 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司2025年度计提资产减值准备共计3,481.22万元。
内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

9.审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》；

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报
告》相应章节披露内容。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

11.审议通过了《2026 年度财务预算报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

12.审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）公告。

关联董……
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