公告日期：2026-04-24

国投丰乐种业股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度
（2026 年 4 月 22 日，经国投丰乐第七届董事会第十八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员离职管理相关事宜，保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员（即总经理、
副总经理、总会计师、董事会秘书、总农艺师、总工程师、总经济师、总法律顾问）任期届满、辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与程序

第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事
辞任的，自公司收到通知之日生效。但存在本制度第十七条规定情形的，在改选出的董事就任前原董事仍应当依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责。

高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。

第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董
事会之日自动离职。公司高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会聘任新一届高级管理人员之日起不再担任高级管理人员。

第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内
完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第六条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解
任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第八条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任
生效。无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员的，高级管理人员可以要求公司予以赔偿。

第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一
的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）独立董事出现不符合独立性条件的情形。

第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一
的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。

（一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（二）独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的；

（三）法律法规、证券交易所规定的其他情形。

第十一条 相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及
其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。

第十二条 公司董事、高级管理人员应在离任后两个交易日内委
托公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站申报其姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等个人信息。

第三章 工作移交

第十三条 董事、高级管理人员应在离职生效之日起五个工作日
内，按照公司规定办妥所有工作及物品的移交手续。移交事项应包括但不限于：任职期间取得或保管的涉及公司的全部文件、印章、密钥、财务资料、未完结事项的说明及处理建议，以及其他属于公司的财产或与履职相关的物品。移交双方应签署书面移交清单，作为完成移交的凭证。

第十四条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开
承诺，董事、高级管理人员应在离职前向公司提交书面履行方案及承诺，明确处置措施及时间等；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。

第四章 离职董事、高级管理人员的责任和义务

第十五条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效
后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。

第十六条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负
有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。

第十七条 除法律法规另有规定外，出现下列情形的，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。