公告日期：2025-03-29

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”“中兴商业”）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，勤勉、认真地履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

何海英，男，管理学博士，教授，美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理， 飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教授；现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴商业第八届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、
通讯方式 7 次）、2 次股东大会，出席会议情况如下：

独立董事 应出席 现场出席 通讯方式 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 董事会次 参加董事 次数 未亲自出席会议 大会次数
次数 数 会次数

何海英 9 2 7 0 否 2

本着审慎、客观的原则，会前认真审阅提案内容，并与公司管理
层及相关人员进行充分沟通，获取决策所需信息，会上积极参与讨论，独立行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定履职，就职责范围内的专业事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效支撑。
1.董事会提名委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

委员 3 3 0 0

报告期内，出席了提名委员会召开的全部 3 次会议，对高级管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等方面进行严格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

2.董事会薪酬与考核委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

主任委员 3 3 0 0

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持召开薪酬与考核委员会会议 3 次，对董事、高级管理人员履职情况、经营目标完成情况及薪酬事项进行有效监督和检查。

3.董事会战略委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

委员 4 4 0 0

报告期内，出席了战略委员会召开的全部 4 次会议，对公司投资理财、银行授信等事项进行研究讨论，结合公司实际提供决策建议。
4.独立董事专门会议

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人认真审阅相关材料，听取相关人员的汇报并详细了解有关情况，基于独立客观原则，审议通过了日常关联交易预计事项。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，通过参加会议、电话等方式与公司内部审计部门及会计师事务所沟通，关注公司经营情况、财务状况及内部控制制度的建立健全及执行情况。在年度财务报表审计期间，及时了解审计工作进展，就重要审计事项与会计师事务所进行沟通，保证审计结果客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者权益情况

1.报告期内，充分发挥独立性，严格按照相关法律法规，结合自身专业知识和经验，对重大事项作出审慎、公正、客观的判断，切实维护中小股东的合法权益。

2.及时了解公司经营管理情况及财务状况，持续关注公司规范运作情况，以及董事会、股东大会决议执行情况。

3.积极参加证券监管部门……
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