公告日期：2025-03-29

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”“中兴商业”）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉、审慎地履行职责，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下：

一、基本情况

吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，中国科学院沈阳 科学仪器股份有限公司独立董事，北京华创方舟科技集团有限公司外 部董事，中兴商业第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、
通讯方式 7 次）和 2 次股东大会，出席会议情况如下：

独立董事 应出席 现场出席 通讯方式 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 董事会次 参加董事 次数 未亲自出席会议 大会次数
次数 数 会次数

吴凤君 9 2 7 0 否 2

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的精神，会前主动向相关人员 了解并获取所需资料，会上积极参与讨论，对有关事项作出客观、公 正、专业判断，审慎行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没
有反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，就职责范围内的专业事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效支撑。

1.董事会审计委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

委员 6 6 0 0

报告期内，本人出席了审计委员会召开的全部 6 次会议，认真审议公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项，同时听取公司内部审计部门季度、年度内部审计工作总结。加强与内部审计部门及外部审计机构的沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，充分发挥专业职能和监督作用。

2.董事会提名委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

主任委员 3 3 0 0

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，召集并主持召开提名委员会会议 3 次，对高级管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等方面严格审查，形成一致意见后提请董事会审议，切实履行主任委员的职责。

3.独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次，本人认真审阅相关材料，听取相关人员的汇报并详细了解有关情况，基于独立客观原则，审议通过了日常关联交易预计事项。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，通过参加现场会议、电话沟通等方式及时与公司内部
审计部门及会计师事务所沟通了解情况，关注公司定期报告、财务状况及内部控制制度的建立健全及执行情况。在年度财务报表审计期间，及时了解审计计划和审计工作进展，就重要审计事项与会计师事务所进行交流，保证审计结果客观、公正，维护公司及全体股东利益。
（四）保护投资者权益情况

1.报告期内，本人严格按照相关法律法规履行职责，积极参与各项议案的审议讨论，审慎行使表决权，作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

2.报告期内，本人及时了解公司经营管理等各方面情况及内部控制执行情况，对公司治理、规范运作等进行有效监督。

3.重视投资者权益保护，跟踪学习最新法律法规，关注政策法规变化，积极参加证券监管部门、上市公司协会等单位组织的培训，不断提高维护投资者权益的能力。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会，以及在公司举办重要活动时，合理安排时间对公司进行实地考察，……
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