公告日期：2025-03-29

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”“中兴商业”）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，审慎、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

梁杰，女，本科学历，会计学教授。曾任沈阳工业大学管理学院 会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；现任沈阳工 业大学会计学教授、硕士研究生导师，沈阳水务集团有限公司外部董 事，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，中兴商业第八届董事会独 立董事、审计委员会主任委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、
通讯方式 7 次）、2 次股东大会，出席会议情况如下：

独立董事 应出席 现场出席 通讯方式 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 董事会次 参加董事 次数 未亲自出席会议 大会次数
次数 数 会次数

梁杰 9 2 7 0 否 2

会前认真审阅提交董事会的各项议案，与公司管理层及相关人员 保持充分沟通，获取相关信息，为独立决策提供依据。会上积极参与 讨论，审慎行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和
弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，充分发挥专业性，就职责范围内的事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效支撑。

1.董事会审计委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

主任委员 6 6 0 0

作为审计委员会主任委员，报告期内，召集并主持召开审计委员会会议 6 次，认真审议了公司各定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项，听取公司内部审计部门季度、年度内部审计工作总结。加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，及时了解掌握审计工作安排及工作进展情况，定期了解公司财务状况和经营情况，充分发挥专业职能和监督作用。

2.董事会薪酬与考核委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

委员 3 3 0 0

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人全部出席，对董事、高级管理人员履职情况及经营目标完成情况进行有效监督和检查。

3.独立董事专门会议

报告期内，本人召集并主持召开独立董事专门会议 1 次，认真审阅相关材料，听取相关人员的汇报并详细了解有关情况，基于独立客观原则，审议通过了日常关联交易预计事项。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过参加现场会议、电话等方式与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，关注公司定期报告、财务状况及内部
控制制度的建立健全及执行情况。在年度财务报表审计期间，及时了解审计计划和审计工作进展，就重要审计事项与会计师事务所进行深度讨论和交流，保障审计结果客观、公正，维护公司及全体股东的利益。

（四）保护投资者权益情况

1.报告期内，严格按照相关法律法规履行职责，积极参与董事会决策事项的审议讨论，审慎行使表决权，作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

2.及时了解公司内部控制、经营管理及财务状况，持续关注公司规范运作情况，以及董事会、股东大会决议执行情况。

3.不断加强自身学习，熟悉掌握最新法律法规，积极参加证券监管部门、上市公司协会等单位组织的各项培训，切实增强保护投资者合法权益的能力。

4.本人代表独立董事参加了公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者……
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