公告日期：2025-06-21

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

修订草案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《管理制度》”）， 并对相关内容修订如下：

序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款

1 《管理制度》中“股东大会”均修改为“股东会”。

第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团） 第一条为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平， 股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平，
促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董事、 促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董
2 监事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约 事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约束
束机制，激发工作积极性和创造性，践行“变、干、 机制，激发工作积极性和创造性，践行“变、干、
实”，确保公司年度各项经营目标的完成，根据《公 实”，确保公司年度各项经营目标的完成，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及

高级管理人员，具体包括以下人员：

…… 第二条本制度适用对象为公司董事、高级管
（二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合 理人员，具体包括以下人员：

同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任 ……

3 的董事。 （二）内部董事（含职工代表董事）：是指与
…… 公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司董事、高
（四）股东监事：是指由公司股东提名并由股 级管理人员或其他员工兼任的非独立董事。

东大会选举产生的监事。 职工代表董事：是指通过职工代表大会、职工
（五）职工监事：是指通过职工代表大会、职 大会或者其他形式民主选举产生的董事。

工大会或者其他形式民主选举产生的监事。

……

第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬 第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵
4 管理遵循以下基本原则： 循以下基本原则：

…… ……

5 第四条 公司股东大会决定董事、监事薪酬， 第四条公司股东会决定董事薪酬，董事会决
董事会决定高级管理人员薪酬。 定高级管理人员薪酬。

6 第六条 公司监事会负责制定监事的薪酬构 删除（序号顺延）

成、标准及调整方案。

序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款

第七条 公司董事、监事、高级管理人员的薪

酬构成及发放：

…… 第六条公司董事、高级管理人员的薪酬构成
（三）内部董事：内部董事的薪酬按照不同职 及发放：

级对应不同档级的年薪酬。 ……

（四）股东监事：股东监事不在公司领取津贴； （三）内部董事（含职工代表董事）：内部董
若同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为其岗 事的薪酬按照不同职级对应不同档级的年薪酬。职
7 位薪酬，不再另行领取津贴，由公司管理层对其进 工代表董事的薪酬由公司管理层对其进行岗位考
行岗位考核。 ……
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