公告日期：2025-06-21

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-30
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，决
议召开 2025 年第二次临时股东会。

3.本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:50

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 3 日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议 √

案》

8.00 《董事离职管理制度（草案）》 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事
会第二十四次会议审议通过（具体内容详见 2025 年 6 月 21 日《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

其中，第 1-3 项议案应当以特别决议，即须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证进行登记。

（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025 年 7 月 4 日 9:30-11:30，13:30-16:00。

3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股……
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