公告日期：2025-06-21

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《董事会议事规则》修订草案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内 容修订如下：

序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款

1 《议事规则》中“股东大会”均修改为“股东会”。

第四条董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
第四条董事会由 9 名董事组成，设董事长 可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董
1 人，可以设副董事长。董事会中应有 1/3 以上 事的过半数选举产生。董事会中应有 1/3 以上的独立董
的独立董事，并至少有一名会计专业人士。 事，并至少有一名会计专业人士。董事会设职工代表董
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 其他形式民主选举产生。

2 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 的监事会的职权，并根据需要设立战略、提名、薪酬与
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 考核等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员
为会计专业人士。 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士。

第五条董事会主要行使以下职权：

……

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 第五条董事会主要行使以下职权：

3 方案； ……

…… （十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》
（十六）法律、行政法规、部门规章或者《公 或者股东会授予的其他职权。

司章程》授予的其他职权。

……

第六条根据《公司章程》有关规定，董事长行使
第六条根据《公司章程》有关规定，董事 下列职权：

4 长行使下列职权： ……

…… （七）决定连续十二个月累计金额不超过 1,000 万
元的捐赠或赞助事项；

……

第七条董事会每年至少召开两次会议，由 第七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长
5 董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全 召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。

体董事和监事。

序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款

第九条有下列情形之一的，董事会应当召 第九条有下列情形之一的，董事会应当召开临时
开临时会议： 会议：

6 ……
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