公告日期：2025-06-21

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《股东会议事规则》修订草案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”），并对相关 内容修订如下：

序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款

1 《议事规则》中“股东大会”均修改为“股东会”。

2 新增（序号顺延） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开
等事项适用本规则。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公

司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》
行使下列职权： 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 定有关董事的报酬事项；

监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； ……

（四）审议批准监事会的报告； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
3 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 计师事务所作出决议；

决算方案； （九）审议批准如下担保事项：

…… ……

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 3.公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最
出决议； 近一期经审计总资产 30%的担保；

（十二）审议批准如下担保事项： ……

…… 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
3.公司在一年内担保金额超过公司最近一期 议。

经审计总资产 30%的担保；

……

第四条…… 第五条……

发生下列情形之一的，公司在事实发生之日 发生下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
4 起 2 个月内召开临时股东大会： 个月内召开临时股东会：

…… ……

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

…… ……

第七条 董事会应当在本规则第四条规定的 第八条 董事会应当在本规则第五条规定的期限
5 期限内依照《公司法》及其他相关法律、行政法 内按时召集股东会。

规和《公司章程》的规定召集股东大会。

序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款

第八条 独立董事有权向董事会提议召开临 第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求
6 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公 召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提
或不同意召开……
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