公告日期：2025-06-21

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-28
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于2025年6月17日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参
会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

8.《董事离职管理制度（草案）》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

上述议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

9.《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

三、备查文件

1.第八届监事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会

2025 年 6 月 21 日

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