公告日期：2025-06-21

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2025年6月17日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《〈股东会议事规则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在 2025年 6 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《〈累积投票制实施细则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《董事会审计委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《董事会提名委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《董事会战略委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.《董事离职管理制度（草案）》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。