公告日期：2025-06-21

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《独立董事工作制度》修订草案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称“《工作制度》”）相关内容修订如下：

序号 原《工作制度》条款 修订后《工作制度》条款

1 《工作制度》中“股东大会”均修改为“股东会”。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠

实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠
监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国
2 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参
护中小股东合法权益。 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 体利益，保护中小股东合法权益。

其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

第十条…… 第十条……

3 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行
已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董 股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选
事候选人，并经股东大会选举决定。 人，并经股东会选举决定。

第二十八条 出现下列情形之一的，独立董事 第二十八条出现下列情形之一的，独立董
应当及时向深圳证券交易所报告： 事应当及时向深圳证券交易所报告：

…… ……

4 （四）对公司或者其董事、监事、高级管理人 （四）对公司或者其董事、高级管理人员涉
员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采 嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取
取有效措施的； 有效措施的；

…… ……

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。