公告日期：2025-06-21

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《对外担保管理制度》修订草案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，对《对外担保管理制度》（以下简称“《管理 制度》”）相关内容修订如下：

序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款

1 《管理制度》中“股东大会”均修改为“股东会”。

第十一条下列对外担保须经股东大会审批： 第十一条下列对外担保须经股东会审批：
…… ……

2 （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 （六）公司在一年内向他人提供担保金额超过
经审计总资产 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

…… ……

第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对

外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时

3 发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 删除（序号顺延）

累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应

当及时向董事会和监管部门报告并公告。

第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 第二十四条 公司财务部应当妥善管理担保
同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银 合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期
4 行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、 与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完
有效，关注担保的时效、期限。在合同管理过程中发 整、准确、有效，关注担保的时效、期限。在合同
现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同 管理过程中发现未经董事会或股东会审议批准的
的，应当及时向董事会、监事会报告并公告。 异常担保合同的，应当及时向董事会报告并公告。

第三十八条公司独立董事应当在年度报告中，

5 对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担 删除（序号顺延）

保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独

立意见。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 20 日

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