公告日期：2025-07-09

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-40
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议，决
议召开 2025 年第三次临时股东会。

3.本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:50
（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2025 年 7 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 提案 1 采用差额选举，提案 2 采用等额选举

1.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数 5 人
董事的议案》

1.01 选举方铭显先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举唐贵林先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举屈大勇先生为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举白瑜女士为第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举范铁夫先生为第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》

2.01 选举吴凤君先生为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举何海英先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举蒋亚朋女士为第九届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（具体
内容详见 2025 年 7 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告）。

其中，第 1-2 项议案采用累积投票方式进行表决，应选非独立董
事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

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