公告日期：2025-07-09

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-31
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14:50

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长屈大勇先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份 212,040,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.2352%；
通过网络投票出席会议的股东共 175 名，代表股份 81,964,927 股，占公司有表决权股份总数的 15.1665%。

本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 173 名，代表股份 7,117,786 股，占公司有表决权股份总数的1.3170%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：293,804,177 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9314%；167,540 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0570%；34,020 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,916,226 股，反对 167,540 股，弃权 34,020 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 97.1682%。

《公司章程》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：293,790,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9268%；172,140 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0586%；42,940 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,902,706 股，反对 172,140 股，弃权 42,940 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 96.9783%。

《股东会议事规则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：293,784,027 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9246%；178,640 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0608%；43,070 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,896,076 股，反对 178,640 股，弃权 43,070 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 96.8851%。

《董事会议事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。