公告日期：2025-10-25

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
总裁工作细则

（2025 年 10 月 23 日，经第九届董事会第三次会议修订生效）
第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善
公司治理结构，充分发挥总裁的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

第三条 总裁每届任期 3 年，可以连聘连任。

第四条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职
的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第五条 公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘
任或解聘。副总裁对总裁负责，协助总裁工作。

第六条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。

第七条 总裁必须遵守国家法律法规和《公司章程》的
规定，履行诚信和勤勉义务。

第三章 总裁的职权

第八条 总裁对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；

（九）召集和主持总裁办公会议；

（十）经董事长授权，代表公司对外签署合同和协议；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁在行使前述职权时，应符合公司相关配套制度和规定。

第九条 总裁列席董事会会议。

第十条 副总裁及其他高级管理人员行使以下职权：
（一）协助总裁工作，并对总裁负责；

（二）按照分工和授权范围，负责主管部门的工作，并向总裁报告工作情况；

（三）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；

（四）召开分管工作范围内的业务协调会议，并向总裁报告；

（五）拟定分管工作的基本工作制度和具体规章；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核主管部门的业务及相关费用和支出；

（七）董事会、总裁授予的其他职权。

第十一条 根据公司日常生产经营需要，总裁经董事会
授权，可以行使以下职权：

（一）有权批准年度财务预算内的日常经营管理费用支出；

（二）有权决定公司单个及单笔项目投资金额 500 万元
以下，或一年内累计投资金额占公司最近一期经审计净资产的 3%以下的对外投资事项，并事后及时向董事会报告；

（三）日常经营中，负责审核在董事会决定的综合授信额度范围内的贷款，并事后及时向董事会报告；

（四）董事会依据相关法律法规及《公司章程》规定授权的其他事项。

上述事项如涉及关联交易的，应按照相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定执行。

第十二条 总裁在履行职权时，不得变更股东会和董事
会的决议或超越授权范围。

第四章 总裁办公会议

第十三条 总裁办公会议分为例会和临时会议。例会每
月召开一次，由总裁召集、主持，参加人员为总裁、副总裁、
董事会秘书、各部门负责人及有需要参会的其他人员。总裁办公会议召开时间、地点、参会人员由总裁办公室通知，总裁办公室主任列席会议并负责会议录音。

第十四条 有下列情形之一，应召开临时会议：

（一）总裁认为必要时；

（二）副总裁提议时；

（三）董事会提议时；

（四）有重要经营事项必须立即决定时；

（五）有突发事件发生时。

第十五条 总裁因故不能履职时，由总裁指定一名副总
裁代为召集、主持会议。

第十六条 总裁办公会议的会议录音作为公司档案保
存。

第五章 总裁报告制度

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