公告日期：2026-02-12

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-05
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《2026 年度日常关联交易预计公告》刊登在 2026 年 2 月 12 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于申请银行综合授信额度的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2026 年 2 月 12 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年 2 月 12 日

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