公告日期：2026-03-31

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年 7 月 24 日，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”“中兴商业”）完成董事会换届，本人开始出任第九届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，审慎、勤勉履行职责，详细了解公司经营情况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，较好地维护了公司及全体股东利益。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

蒋亚朋，女，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员，英国德比大学访问学者。曾任沈阳工业大学管理学院助教、讲师、副教授；现任沈阳工业大学管理学院教授，北方华锦化学工业股份有限公司独立董事，中兴商业第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

任期内，公司共召开 5 次董事会（现场与通讯相结合方式 1 次、
通讯方式 4 次）、1 次股东会，出席会议情况如下：

独立董事 应出席董 现场出席董 通讯方式 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 参加董事 缺席次数 未亲自出席会议 会次数
会次数

蒋亚朋 5 1 4 0 否 1

积极出席上任后公司召开的 5 次董事会会议，为切实履行独立董事职责，会前认真审阅提案内容，与公司管理层及相关人员保持充分沟通，主动了解、获取作出决策所需资料。会上积极参与讨论，审慎行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，充分发挥专业性，就职责范围内的事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效支撑。

1.董事会审计委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

主任委员 3 3 0 0

作为审计委员会主任委员，任期内，召集并主持召开审计委员会会议 3 次，认真审议了公司 2025 年半年度报告及第三季度报告，听取公司内部审计机构工作总结，及时了解掌握审计工作进展情况，定期了解公司财务状况和经营情况，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2.独立董事专门会议

本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权情况

任期内，本人未行使以下特别职权：

1.无独立聘请中介机构的情况。

2.无提议召开董事会的情况。

3.无向董事会提议召开临时股东会的情况。

4.无公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任期内，本人积极关注公司定期报告、财务状况及内部控制制度的建立健全及执行情况，与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，就重要事项进行深度讨论和交流，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）保护投资者权益情况

1.有效履行独立董事职责，严格按照相关法律法规，结合自身专业知识和经验，对重大事项作出审慎、公正、客观、独立的判断，维
护公司及股东的合法权益。

2.及时了解公司内部控制、经营管理及财务状况，持续关注公司规范运作等情况。

3.不断加强自身学习，时刻关注政策法规变化，不断提高对投资者权益的保护能力，也为公司科学决策提供更好的意见和建议。

4.本人通过参加公司股东会形式，积极与投资者沟通交流，听取投资者的建议和意见，切实履行职责。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年本人新加入董事会，为深入了解公司情况，更好地参与董事会决策，通过查阅公司历史公告等方式了解公司历史沿革，主动了解行业动态和市场形势，充分利用参加董事会、股东会现场会议及公司举办重要营销活动等机会，对公司进行实地调研和考察，认真听取公司管理层的工作汇报，累计现场工作时间达到 8 个工作日。同时，通过电话、微信等多种方式与管理层及相关人员保持密切沟通，有效履行独立董事职责……
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