公告日期：2026-03-31

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“中兴商业”）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、审慎地履行职责，积极出席公司相关会议，独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事，北京华创方舟科技集团有限公司外部董事，中兴商业第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会（现场与通讯相结合方式 3
次、通讯方式 10 次）和 4 次股东会，出席会议情况如下：

独立董事 应出席董 现场出席董 通讯方式 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 参加董事 缺席次数 未亲自出席会议 会次数
会次数

吴凤君 13 3 10 0 否 4

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的履职精神，会前主动获取所需资料，及时了解掌握具体情况，会上积极参与讨论，对有关事项作出客观、公正、专业判断，审慎行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，就职责范围内的专业事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效支撑。

1.董事会审计委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

委员 6 6 0 0

报告期内，本人出席了审计委员会召开的全部 6 次会议，认真审议公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，同时听取公司内部审计机构出具的审计工作总结。加强与内部审计机构及会计师事务所的沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，充分发挥专业职能和监督作用。

2.董事会提名委员会

职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

主任委员 5 5 0 0

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，召集并主持召开提名委员会会议 5 次，对董事、高级管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等方面严格审查，形成一致意见后提请董事会审议，切实履行主任委员的职责。

3.独立董事专门会议

报告期内，召开独立董事专门会议 2 次，本人认真审阅相关材料，听取相关人员的汇报并详细了解有关情况，基于独立客观原则，审议通过了控股股东延期履行避免同业竞争承诺及日常关联交易预计事项。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

1.无独立聘请中介机构的情况。

2.无提议召开董事会的情况。

3.无向董事会提议召开临时股东会的情况。

4.无公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，通过参加现场会议、电话沟通等方式及时与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，积极关注公司的财务状况及内部控制制度的建立健全及执行情况。在年度财务报表审计期间，及时了解审计计划和审计工作进展，与会计师事务所就重要审计事项进行有效地探讨和交流，保证审计结果的客观、公正，维护公司及全体股东利益。
（五）保护投资者权益情况

1.报告期内，本人严格按照相关法律法规要求，积极履行独立董事职责，参与各项议案的审议讨论，审慎行使表决权，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，切实维护中小股东的合法权益。
2.……
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