公告日期：2026-03-31

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-08
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年3月20 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事方铭显先生、白瑜女士、王鹏先生，独立董事何海英先生以通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《2025 年度董事会工作报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。详见《2025 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会
上述职。《2025 年度独立董事述职报告》刊登在 2026 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

2.《2025 年度总裁工作报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

3.《2025 年度利润分配预案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

4.《2025 年年度报告全文及摘要》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 》 刊 登 在 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

5.《2025 年度内部控制评价报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度内
部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 在 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2026 年
3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
8.《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告
全文》中“第四节公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况”部分。

9.《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊登在
2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通……
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