公告日期：2026-04-25

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

修订草案

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《管理制度》”）相关内容修订如下：

序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，
人员，具体包括以下人员： 具体包括以下人员：

…… ……

1

（三）外部董事：是指不在公司担任除董事外其 （三）外部董事：是指不与公司签订劳动合同且不在公
他职务的非独立董事。 司担任除董事外其他职务的非独立董事。

…… ……

第四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发
2 新增（序号顺延） 展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授
权下负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的拟订、监督与
实施，其主要工作为：

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会

（一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，
的授权下负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的拟

明确薪酬确定依据和具体构成；

订、监督与实施，其主要工作为：

3 ……

（一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准

董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批
与方案；

准，并予以披露。在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董
……

事个人进行评价或讨论其薪酬时，该董事应当回避。高级管
理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以
披露。

第七条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬
4 新增（序号顺延） 与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。

……
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