公告日期：2026-04-25

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-15
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年4月20 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参会董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《2026 年第一季度报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一
季 度 报 告 》 刊 登 在 2026 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提请公司 2025 年度股东会审议。《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
修 订 草 案 》 刊 登 在 2026 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于召开 2025 年度股东会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登在 2026 年 4 月 25 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议；

2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 25 日

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