公告日期：2026-05-19

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-035

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开
第十一届董事会 2026 年第五次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于 2026
年 6 月 9 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 6 月 1 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 6 月 1

日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室。

二、会议审议的事项

1、提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码示例表

提案编码 备注

提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7.00 《公司 2026 年度财务预算方案》 √

8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

9.00 《关于修改<公司章程……
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