公告日期：2025-05-30

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-027

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召
开了第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于
2025 年 6 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 6 月
18 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 备注

提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

6.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》 √

公司现任独立董事叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生及报告期内离任的 独立董事袁公章先生、何焕珍女士将分别在本次股东大会上作 2024 年度述职报告， 该述职作为 2024 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

2、议案内容披……
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