公告日期：2026-04-28

南方黑芝麻集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（叶志锋）

本人作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 基于独立客观公正的原则，本着对全体股东负责的态度，诚信勤勉履职，审慎行 使权利，积极参加公司股东会和董事会会议，对公司相关重要事项发表客观、公 正的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1.本人履历：管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称，现任广 西财经学院会计与审计学院副院长、MPAcc教育中心任副主任；公司独立董事， 广西华原过滤系统股份有限公司独立董事。曾任广西玉柴机器股份公司技术中心 助理工程师、广西科技大学财经学院任助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研 室主任、学科秘书、副院长）、北部湾港股份有限公司独立董事。

2.独立性情况：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股 东单位担任职务或领取薪酬，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司召开 12 次董事会和 7 次股东会，本人均亲自出席：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 现场出 通讯方式 亲自 委托 缺席 是否连续两次 应出席会 实际出
会议次数 席次数 参加次数 出席 出席 次数 未出席会议 议次数 席次数

12 6 6 12 0 0 否 7 7

本人认为：公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营 事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。 本人对报告期内董事会各项决策事项经认真审议后均投同意票，没有异议意见。
2.独立董事专门会议情况

公司于2025年3月24日、2025年8月27日分别召开第十一届董事会2025年第一 次、2025年第二次独立董事专门会议，本人对提交独立董事专门会议审议的《关 于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》等事项发表明确的同意意见。

3.董事会专门委员会会议情况

本人担任公司董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员，出席了 前述专门委员会在报告期内召开的各次会议：

专门委员 召开会 本人的意
主要审议事项及本人履职情况

会名称 议次数 见及建议

提名

0次 本报告期内，公司未召开提名委员会会议。

委员会

公司定期报告、利润分配预案、计提减值准备、变更会计 对 审 议 事
审计委员

6次 师事务所等事项。本人作为审计委员会委员，出席审计委 项 发 表 同
会

员会各次会议，对会议议案认真审议审慎表决。 意的意见。

4.履行独立董事特别职权情况

（1）未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；
（2）未有提议召开董事会会议和向董事会提请召开临时股东会的情况；

（3）未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

5.现场工作及公司配合独立董事情况

2025 年度，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，主要工作方式为参加公
司召开的会议、对公司及下属公司现场考察、听取管理层关于公司经营情况汇报、 关注了解公司生产经营状况等，符合《……
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