公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告（蒙丽珍）

本人作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 基于独立客观公正的原则，本着对全体股东负责的态度，诚信勤勉履职，审慎行 使权利，积极参加公司股东会和董事会会议，对公司相关重要事项发表客观、公 正的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1.本人履历：研究生学历，注册会计师，会计学教授；现任公司独立董事、柳 州银行股份有限公司独立董事。历任广西财政高等专科学校副教授、会计系主任、 教授、党委副书记、副校长、校长；广西财经学院副校长、党委常委；广西外国 语学院校长；公司第七届董事会独立董事、皇氏集团股份有限公司独立董事。

2.独立性情况：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股 东单位担任职务或领取薪酬，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会及股东会的情况

本报告期内，公司共召开 12 次董事会和 7 次股东会，本人均亲自出席：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 现场出 通讯方式 亲自 委托 缺席 是否连续两次 应出席会 实际出
会议次数 席次数 参加次数 出席 出席 次数 未出席会议 议次数 席次数

12 6 6 12 0 0 否 7 7

本人认为：公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营 事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
本人对报告期内董事会各项决策事项经认真审议后均投同意票，没有异议意见。
2.独立董事专门会议情况

公司于2025年3月24日、2025年8月27日分别召开第十一届董事会2025年第一 次、2025年第二次独立董事专门会议，本人对提交独立董事专门会议审议的《关 于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》等事项发表明确的同意意见。

3.董事会专门委员会会议情况

本人担任公司董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员，出席了前述专门委员会在报告期内召开的各次会议：

专门委员 召开会 本人的意
主要审议事项及本人履职情况

会名称 议次数 见及建议

公司定期报告、利润分配预案、计提减值准备、变更会计 对 审 议 事
审计委员

6次 师事务所等事项。本人作为审计委员会召集人，召集并主 项 发 表 同
会

持召开委员会各次会议，对会议议案认真审议审慎表决。 意的意见。

《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解

除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股 对 审 议 事
薪酬与考

1次 票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《董 项 发 表 同
核委员会

事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项。本人出席会议， 意的意见。
对会议议案认真审议审慎表决。

提名

0次 本报告期内，公司未召开提名委员会会议。

委员会

4.履行独立董事特别职权情况

（1）未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核……
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