公告日期：2026-04-28

南方黑芝麻集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（梁戈夫）

本人作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、本人履历：研究生学历，二级教授，博士生导师。现任广西大学教授；公司独立董事；广西农投糖业集团股份有限公司独立董事；中国管理科学与工程学会理事；中国高校价值工程专委会常务理事；1994年至2000年任广西大学副教授；1998年起任广西大学经济研究所常务副所长；1998年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任。曾任广西绿城水务股份有限公司独立董事；皇氏集团股份有限公司独立董事。

2、独立性情况：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司召开 12 次董事会和 7 次股东会，本人均亲自出席：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 现场出 通讯方式 亲自 委托 缺席 是否连续两次 应出席会 实际出

会议次数 席次数 参加次数 出席 出席 次数 未出席会议 议次数 席次数

12 6 6 12 0 0 否 7 7

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经
营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项决策事项认真审议后，均投了赞成票，没有异议意见。

2.独立董事专门会议情况

公司于2025年3月24日、2025年8月27日分别召开第十一届董事会2025年第一次、2025年第二次独立董事专门会议，本人对提交独立董事专门会议审议的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》等事项发表明确的同意意见。

3.董事会专门委员会会议情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略委员会委员，出席了前述专门委员会在报告期内召开的各次会议：

专门委员 召开会 本人的意
主要审议事项及本人履职情况

会名称 议次数 见及建议

《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解

除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股 对 审 议 事
薪酬与考 票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《董

1次 项 发 表 同
核委员会 事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项。本人作为薪酬

意的意见。
与考核委员会召集人，召集并主持召开委员会各次会议，

对会议议案认真审议审慎表决

战略委员

0次 本报告期内，公司未召开战略委员会会议。

会

4.履行独立董事特别职权情况

报告期内本人任职期间，本人作……
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