公告日期：2026-06-24

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-30
广东中南钢铁股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会召集人：2026 年 6 月 23 日，公司召开第十届董事
会 2026 年第三次临时会议，会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开公
司 2026 年第二次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2026 年第二次临时股东
会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 2：50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9:15 至 2026 年 7 月 9 日（星期
四）下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。

5.会议召开的方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026 年 7 月 2 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

本次股东会拟审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码示例表

提案 议案名称 备注

编码 （该列打勾的栏目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案 √

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：关于调整 2026 年度日常关联交易计划的
议案

具体内容见公司 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关
于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》，关联股东需回避对本议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

（2）登记时间：2026 年 7 月 8 日 8:00-17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

2.登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.会议联系方式

联系人：刘二，高培福

地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

邮箱地址：sgss@baosteel.com

4.其他说明

出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会……
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