公告日期：2025-12-13

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-56
广东中南钢铁股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会召集人：2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董
事会 2025 年第八次临时会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日召
开公司 2025 年第二次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第二次临时股东
会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2：30
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15 至 2025 年 12 月 30 日
（星期二）下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00。

5.会议召开的方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 12 月 23 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

本次股东会拟审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码示例表

提案 议案名称 备注

编码 （该列打勾的栏目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案 √

2.00 关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及 √

预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

3.00 关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融 √

服务协议》的议案

4.00 2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计 √

划的议案

5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》。

2.提案编码 2.00：关于调减 2025 年度日常关联交易预计额
度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》。该次股东会审议时，关联股东需回避表决。
3.提案编码 3.00：关于与宝武集团财务有限责任公司续签
《金融服务协议》的议案

具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的公告》。该次股东会审议时，关联股东需回避表决。

4.提案编码 4.00：2025 年度基建技改项目中期调整投资框架
计划的议案

具体内容见公司 2025 年 12……
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