公告日期：2026-04-24

广东中南钢铁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，具体情况汇报如下：

一、2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报
告、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案。具体情况如下：
（一）2025 年 1 月 20 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》。

（二）2025 年 3 月 28 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第二次临时会议，会议审议通过了《2025 年金融衍生品投资计划的议案》《2025 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2025 年度基建技改项目投资框架计划的议案》《关于制订<市值管理制度>的议案》《关于对外捐赠的议案》《关于<“三重一大”决策实施办法>及<重大事项决策权责清单>的议案》。

（三）2025 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总裁工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年环境、社会及管治报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案的议案》《股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》《2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《2026 年度预算的议案》《2024 年度全面风险管理工作报告及 2025 年全面风险管理工作计划》。

（四）2025 年 4 月 23 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第三次临时会议，会议审议通过了公司 2025 年第一季度报告。

（五）2025 年 6 月 23 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了公司《关于 2025 年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作的议案》《关于 2025年一季度全面风险管理报告的议案》《关于新增金融衍生业务资质申请的议案》。

（六）2025 年 8 月 26 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

（七）2025 年 9 月 1 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制订<董事离职管理制度>的议案》。

（八）2025 年 9 月 17 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会 2025 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

（九）2025 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董
事会 2025 年第七次临时会议，会议审议通过了公司《2025 年第三季度报告》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算的议案》《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《2025 年第二季度全面风险管理报告的议案》。

（十）2025 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董
事会 2025 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议……
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