公告日期：2026-04-24

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-17
广东中南钢铁股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会召集人：2026 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事
会第七次会议，会议决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公
司 2025 年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年度股东会的召集、
召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下
午 2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:15 至 2026 年 5 月 14 日（星
期四）下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00。

5.会议召开的方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）年度报告审计会计师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼 B1001
会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

本次股东会拟审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码示例表

提案 议案名称 备注

编码 （该列打勾的栏目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

6.00 2026 年度预算的议案 √

7.00 股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案 √

8.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

9.00 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：2025 年度董事会工作报告

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》全文。

2.提案编码 2.00：2025 年年度报告全文及摘要

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的2025 年年度报告全文及摘要。

3.提案编码 3.00：2025 年度财务决算报告

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
4.提案编码 4.00：2025 年度利润分配预案的议案

具体内容详见公……
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