公告日期：2026-04-24

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-18
广东中南钢铁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日下午 2:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 4 月 23 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 23 日下午 3:00 中的
任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—
15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办
公楼 B1001 会议室

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第九届董事会

5.会议主持人：第九届董事会董事长解旗先生主持。

6.股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共244 人，代表股份 1,327,449,614 股，占公司有表决权总股份的54.7663%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 1,283,612,490 股，占公司有表决权总股份的52.9577%，参加本次股东会网络投票的股东共 240 人，代表股份43,837,124 股，占公司有表决权总股份的 1.8086%。

2.其他人员出席情况

除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文笠请假，其他董事和董事会秘书出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所全奋、叶可安律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

（一）审议通过了公司《2026 年度基建技改项目投资框架
计划的议案》。表决情况如下：

同意 1,324,077,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7460％；

反对 2,337,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1761％；

弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0779％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 40,465,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.3085％；

反对 2,337,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.3330％；

弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3585％。

表决结果：通过。

（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。表决情况如下：

1.选举解旗先生为第十届董事会非独立董事；

同意 1,320,759,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.4960％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 84.7391％。

表决结果：当选。

2.选举赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事；

同意 1,320,759,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.4960%。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 84.7381％。

表决结果：当……
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