公告日期：2026-04-24

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-20
广东中南钢铁股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会、第二届职
代会第二次联席会议分别选举产生了3名非独立董事和3名独立董事以及 1 名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会 2026 年第一次临时会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，具体成员如下：

董事长：解旗先生

副董事长：赖晓敏先生

董事：兰银先生

职工董事：李怀东先生

独立董事：李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士

以上董事简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会专业委员会情况

战略委员会：董事长解旗先生，独立董事李烈军先生，董事、总裁兰银先生，解旗先生任主任委员。

审计与风险委员会：独立董事孔祥婷女士、独立董事谢娟女士、职工董事李怀东先生，孔祥婷女士任主任委员。

提名委员会：独立董事李烈军先生、独立董事孔祥婷女士、董事长解旗先生，李烈军先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事谢娟女士，副董事长赖晓敏先生、独立董事孔祥婷女士，谢娟女士任主任委员。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

2026 年 4 月 23 日，公司第十届董事会 2026 年第一次临时
会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务负责人及总法律顾问的议案》，聘任高级管理人员及证券事务代表。

公司高级管理人员为：总裁兰银先生；高级副总裁（常务）李国权先生；副总裁戴文笠先生；副总裁朱兴安先生；董事会秘书、总法律顾问刘二先生。

聘任高培福先生为证券事务代表，董事会秘书刘二、证券事
务 代 表 高 培 福 先 生 办 公 电 话 ： 0751-8787265 ； 传 真 ：
0751-8787676；电子邮箱:sgss@baosteel.com；通信地址：广东省韶关市曲江马坝韶钢总部董事会秘书室。

公司高级管理人员及证券事务代表简历附后。

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，夏启斌先生不再担任公司董事，邢良文先生、郭明文先生不再担任公司独立董事，前述离任的董事均不再担任公司任何职务。程晓文先生不再担任公司高级副总裁，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，前述离任董事、高级管理人员均未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

（一）公司《2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）公司《第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议》；
（三）公司《第二届职代会第二次联席会议决议》。

特此公告
附：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事

解旗，男，1971 年 11 月出生，全日制大学本科学历，在
职工商管理硕士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢分公司热轧厂三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长……
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