公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-020

证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董洪林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数32,250,000股，占公司有表决权股份总数的84.53%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《温声股份变更经营范围并同时修改公司章程》议案
1.议案内容：
公司为了业务经营及发展需要,现需要变更公司经营范围,具体情况如下:

变更前经营范围:玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2019-020

变更后经营范围:玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同时修改公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条相关内容：

公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条修改前内容：经依法登记，公司经营范围是：玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条修改后内容：玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东温声玻璃科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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