公告日期：2026-04-29

苏宁环球股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重要事项持续保持关注与监督，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事履历及任职情况

本人程德俊，企业管理博士学位。主要从事人力资源管理、创新与创业、组织理论、谈判与冲突领域的研究和教学工作。现任南京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师；江苏省人力资源学会副会长，江苏企业人才发展研究基地执行主任，新能泰山
（000720）、倍加洁（603059）独立董事。公司第十届、第十一届董

事会独立董事。因个人原因，本人已于 2025 年 5 月 26 日离任，离任
后本人不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

在 2025 年任职期间，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年本人任职期间，公司召开了 2 次董事会，本人均亲自出
席，不存在委托他人出席或缺席的情况。会议召开前，本人提前审阅会议材料，详细了解议案背景及相关信息，就相关事项与公司管理层进行充分沟通，为议案审议及表决做好充分的准备工作。议案审议过程中，本人积极参与各项议题的讨论，独立、客观地发表意见或建议，审慎表决，充分发挥独立董事在董事会决策中的独立判断和监督作用。经认真审议，本人对 2025 年任职期间董事会审议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权的情形。本人认为相关议案的审议程序合法合规，决策过程规范严谨，有利于促进公司规范运作和持续健康发展。
2025 年任职期间，本人出席了公司 2024 年年度股东大会，与股
东充分沟通交流，积极履行董事职责。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，本人积极参加董事会专门委员会及独立董事
专门会议，审议相关事项，认真履行独立董事职责。

（1）薪酬与考核委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，会议审议了董事、高管薪酬相关议案。本人对上述议案进行了认真审议及独立判断，本人认为公司董事、高管薪酬符合房地产行业发展阶段特征，与公司经营业绩、岗位职责相匹配，本人对上述事项投了同意票。

（2）提名委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为董事会提名委员会委员，参加了董事会提名委员会 2025 年第一次会议，会议审议了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》。本人对候选人的任职资格、专业背景、独立性及履职能力等进行了认真审核，经充分讨论与审慎研究，本人认为独立董事候选人具备履行独立董事职责所需的专业能力和任职条件，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求，与公司不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本人同意将该议案提交董事会审议。

（3）独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，本人出席了公司 2025 年第一次独立董事专门
会议，会议审议了公司 2024 年年度利润分配预案、2025 年日常关联交易预计、2024 年度内部控制自我评价报告以及关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案。本人对议案内容进行了认真审议，审慎、独立表决。上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，本人均投同意票。

3、行使独立董事特别职权的情况

2025 年任职期间，本人对公司经营管理及重大事项始终保持高度关注与监督，就公司财务信息、业务发展、内部控制情况等与公司董事、高管及其他相关人员进行充分沟通，及时掌握公司相关信息，审慎客观……
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