公告日期：2026-04-29

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-016

苏宁环球股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因
故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球
国际中心 49 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年对子公司预计担保额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回

7.00 非累积投票提案 √

报规划>的议案

关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00 非累积投票提案 √

案

9.00 关于董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

2、其他事项

（1）公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2025 年度述
职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（2）上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

（4）与本次股东会审议的议案存在关联关系的股东须回避表决。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:00-下午

17:00。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以……
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